Определены критерии приостановления (отказа) открытия лицевых счетов при казначейском сопровождении средств в рамках Закона № 275-ФЗ (приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 39н)

30.03.2018

На официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/ опубликован приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 39н, которым установлены критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при расчетах в рамках гособоронзаказ.


СКАЧАТЬ: приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. № 39н


К таким критериям относятся, в числе прочих: 

– несоответствие реквизитов в Заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также указание адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по нему иных юридических лиц;

– наличие сведений о банкротстве либо о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

– наличие у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). 

Документ вступил в силу 23 марта 2018 г.